近日，廣發銀行、興業銀行、安全、工商局等金融機構也陸續發生了疑是開啟合規管理管控的難題。

昨天下午，某信用卡社區朋友發帖子稱，興業銀行信用卡去電了解其興業銀行清算卡是不是為自己應用，并詳盡了解了近期經常應用第三方支付支付款的緣故。

用pos機洗錢：而這名朋友表明，自身近期一個月收付款也就在十萬元上下，并沒有超大金額交
易，并且最令人難以想象的是居然是興業銀行當地營業網點來的電話，這就充分證明了是營業網點在查超大金額買賣，為了更好地搞好合規管理的清查工作中。

值得一提的是，工商銀行也逐漸規模性清查借記卡的買賣水流，某朋友發帖子稱，自身的借記卡忽然被鎖住了，并且還撥通了解實際領域，并使他到工行網點解封。

先前，我就提示大伙兒，招行因為借記卡關聯了POS機，連著透支卡一起信用卡被凍結調額了，因此 要留意標準用卡，在2020年中央銀行嚴苛管控的發展趨勢下，每家金融機構工作壓力都很大，清算卡盡可能應用四大行儲蓄卡比較妥當。但是從現階段的狀況看來，四大行也并不是肯定商業保險。

金融業強管控是發展趨勢嗎？

伴隨著信息產業的發展趨勢,大數據技術發展趨勢快速，信息科技化水準持續提升，信息資源獲得較大 水平的共享資源。在大家縱享信息化時代收益的另外，本人數據泄露難題也日益顯出。

用pos機洗錢：近些年，在我國私人信息
泄露事情近些年層出不窮，隨著金融機構顧客數據泄露而引起的違法犯罪難題也日趨上升，金融機構顧客數據泄露難題早已是新的社會公害。因此 管控組織加強監管是必定。

用pos機洗錢：今年是客戶資料整治提高年，全部金融企業在銀保監等單位的規定下，都務必對總量的帳戶開展審查，例如個人帳戶信息內容因素不全的，規定本人持身份證件到營業網點填補健全；對公賬戶信息內容不詳細的，規定客服經理兩人上門服務核查，并搜集企業營業執照、運營詳細地址等信息內容。

若歷經數次提醒，用戶還是不上營業網點開展健全，金融機構將采用停止使用的
方式來解決，換句話說，寧可錯殺一千，也絕不放過一個。

合規管理強管控下怎樣標準用卡？

歷經那么兩期的剖析后，大家得到一個規律性：

1.有POS機的且絕大多數非真正買賣的，干萬不可以再關聯有透支卡的金融機構的借記卡了，例如您有招商銀行的透支卡，干萬不可以再關聯招商銀行的借記卡了；