一、案件

利用pos機(jī)幫詐騙犯套現(xiàn)：2015年10月至2016年5月27日，被告鄧某合謀楊利某、古某、梁某(后三人提起公訴)等人到梅州市梅縣區(qū)新縣里溝湖路某住宅小區(qū)A1棟504房、扶外路“優(yōu)果源”水果超市二樓運(yùn)用電信網(wǎng)執(zhí)行“鮮花花籃托”行騙主題活動(dòng)。在其中，鄧某、古某承擔(dān)出示手機(jī)上、手機(jī)號(hào)卡、儲(chǔ)蓄卡、電腦上等作案工具，在“有緣網(wǎng)”“世紀(jì)佳緣網(wǎng)”等交友網(wǎng)站上找了行騙目標(biāo)，并飾演花店老板;楊利某、梁某等飾演呼叫中心客服。明確行騙目標(biāo)后，鄧某犯罪團(tuán)伙內(nèi)的人應(yīng)用“李海燕”“陳敏”“陳紅”“陳韻”“張春梅”“方梅洪”等筆名，以交友、處對(duì)象為由與受害人聯(lián)絡(luò)，獲得信賴后，以要送花、新店開業(yè)開業(yè)要送花籃、花牌等慶賀為由，叫受害人到鄧某飾演老總的鮮花店購買鮮花、鮮花花籃等，鄧某則規(guī)定受害人將購買鮮花、鮮花花籃等的錢匯到其特定的儲(chǔ)蓄卡帳戶內(nèi)。

此外，鄧某為成功遷移行騙個(gè)人所得的金錢，把行騙全過程中應(yīng)用的儲(chǔ)蓄卡置放被告陳某或鐘某(提起公訴)處，行騙反咬一口后，鄧某以短消息或電話的方法通告陳某等應(yīng)用POS機(jī)刷卡套現(xiàn)。陳某明知道儲(chǔ)蓄卡涉及到的賬款來歷不明，仍幫鄧某刷卡套現(xiàn)，并扣除4%—5%的服務(wù)費(fèi)。在其中鄧某共參加行騙27宗，詐騙金額累計(jì)155001元，陳某幫鄧某根據(jù)POS機(jī)刷卡套現(xiàn)3宗，累計(jì)1140零元。

二、裁判員

梅州市梅縣區(qū)人民檢察院覺得：被告鄧某以非法侵占罪為目地，結(jié)伙行騙他財(cái)物，其在犯案中，起機(jī)構(gòu)功效，系首犯，理應(yīng)對(duì)其機(jī)構(gòu)、指引的所有違法犯罪負(fù)責(zé)任，其行騙的金額為155001元，金額極大，其個(gè)人行為已組成詐騙罪，應(yīng)依規(guī)給予懲治。被告陳某明知道是違法犯罪個(gè)人所得以及造成的盈利，仍根據(jù)應(yīng)用零售點(diǎn)終端設(shè)備具(POS機(jī))刷卡套現(xiàn)等非法途徑，幫助遷移財(cái)產(chǎn)達(dá)1140零元，其個(gè)人行為已組成了掩蓋、瞞報(bào)違法犯罪所惹惱。其抓捕歸案后如實(shí)供述自身的罪刑，投案自首、悔過，依規(guī)給予從寬懲罰。由于鄧某執(zhí)行行騙前，仍未就怎樣遷移儲(chǔ)蓄卡內(nèi)的臟款與陳某開展商討和職責(zé)分工，即二人未產(chǎn)生一同行騙的犯意聯(lián)系。而在獲知鄧某的執(zhí)行個(gè)人行為后，相比于行騙推行者的個(gè)人行為，陳某僅僅應(yīng)允過后刷卡套現(xiàn)，這只是是對(duì)鄧某未來違法犯罪的處于被動(dòng)認(rèn)知能力，尚不具有行騙的犯罪故意，陳某的目地僅是為了更好地獲得服務(wù)費(fèi)這一非法權(quán)益。另外，刷卡套現(xiàn)這一個(gè)人行為，是在每一單行騙早已進(jìn)行后執(zhí)行的，這仍未擴(kuò)張行騙實(shí)行行為結(jié)果產(chǎn)生的危險(xiǎn)因素，故陳某亦未在行騙執(zhí)行的全過程中出示違法犯罪專用工具。綜上所述，陳某并不參加行騙個(gè)人行為的謀化，都不參加行騙的推行環(huán)節(jié)，更不參加行騙取得成功后的分贓個(gè)人行為，相互間的犯意存有很大的自覺性，公訴行政機(jī)關(guān)控告陳某犯詐騙罪的罪行不善，給予變動(dòng)。故裁定：一、被告鄧某犯詐騙罪，被判刑期五年，并罰款40000元。二、被告陳某犯掩蓋、瞞報(bào)違法犯罪所惹惱，被判刑期八個(gè)月，并罰款2000元。