第三方支付的pos機(jī) 查非法套現(xiàn)：利用pos機(jī)外幣無(wú)卡刷卡業(yè)務(wù)套現(xiàn) 三人被判十年以上有期徒刑

為便捷海外旅行團(tuán)到境內(nèi)旅游由導(dǎo)游員統(tǒng)一付款花費(fèi)，三方支付平臺(tái)為一些大中型的酒店餐廳、快捷酒店出示了POS機(jī)外匯無(wú)卡刷信用卡業(yè)務(wù)流程。有一些犯罪嫌疑人卻看準(zhǔn)了在其中的系統(tǒng)漏洞，運(yùn)用不法獲得的透支卡信息內(nèi)容，應(yīng)用外匯無(wú)卡刷信用卡業(yè)務(wù)流程開(kāi)展刷卡套現(xiàn)。

領(lǐng)取外匯POS機(jī)運(yùn)用無(wú)卡刷信用卡業(yè)務(wù)流程TX

第三方支付的pos機(jī) 查非法套現(xiàn)：2019年7月上下，池某（提起公訴）與王某、李某商討，運(yùn)用池某運(yùn)營(yíng)的酒店餐廳向相關(guān)企業(yè)申請(qǐng)辦理4臺(tái)外匯POS機(jī)，由李某出示境外信用卡信息內(nèi)容，根據(jù)刷卡套現(xiàn)。

2019年9月起，李某依次聯(lián)絡(luò)了能夠出示境外信用卡信息內(nèi)容的鄭某（提起公訴）、留某等，后王某、李某、鄭某及留某4人數(shù)次至酒店餐廳娛樂(lè)室里用pos機(jī)實(shí)際操作刷信用卡，每日都刷出pos機(jī)的較大 信用額度，直至幾日后pos機(jī)被刷爆了才收手。經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)，至2019年9月24日，王某等共刷信用卡買(mǎi)賣(mài)210筆，取得成功120筆，額度300多萬(wàn)元，池某等獲得服務(wù)費(fèi)89萬(wàn)余元，其他資產(chǎn)由李某等分贓。

一語(yǔ)成讖 買(mǎi)賣(mài)被發(fā)卡銀行不付

在具體應(yīng)用的全過(guò)程中，三方支付平臺(tái)必須先將資產(chǎn)付款給商戶(hù)，扣除辦理手續(xù)附加費(fèi)，隨后由卡機(jī)構(gòu)再將資產(chǎn)付款給三方支付平臺(tái)。9月20日，三方支付平臺(tái)接到通告：visa企業(yè)不付了三筆該酒店餐廳的買(mǎi)賣(mài)，伴隨著時(shí)間流逝，又有大量該酒店餐廳的買(mǎi)賣(mài)被發(fā)卡銀行以詐騙買(mǎi)賣(mài)為原因提到不付退單。
10月11日，該三方支付平臺(tái)到公安機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)報(bào)了案。

第三方支付的pos機(jī) 查非法套現(xiàn)：上海浦東人民檢察院經(jīng)核查后覺(jué)得：王某等三人以非法侵占罪為目地，冒充別人透支卡，金額尤其極大，以信用卡詐騙罪罪立案?jìng)刹椤Ｇ安痪茫謻|法院以信用卡詐騙罪罪被判王某刑期十一年六個(gè)月，罰款rmb十萬(wàn)元；被判李某刑期十二年，罰款
rmb十萬(wàn)元；被判留某刑期十三年六個(gè)月，罰款rmb二十萬(wàn)元。

檢查官叫法：運(yùn)用不法獲得的透支卡信息內(nèi)容，根據(jù)pos機(jī)開(kāi)展偷刷歸屬于“冒充別人透支卡”型的信用卡詐騙罪，不但導(dǎo)致了有關(guān)組織的財(cái)產(chǎn)損失，也是危害了金融業(yè)紀(jì)律的平穩(wěn)。做為用戶(hù)，要留意維護(hù)
私人信息不被盜取，一旦發(fā)覺(jué)透支卡出現(xiàn)異常，立即警報(bào)，防止或是降低財(cái)產(chǎn)損失。

素材圖片來(lái)源于 | 第七檢查部

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