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pos機(jī)違法嗎？做支付的注意了！這6類(lèi)情況將遭嚴(yán)查

時(shí)間：2021-03-15 12:09 瀏覽次數(shù)： 次

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來(lái)源：中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)

pos機(jī)違法嗎？為提高社會(huì)公眾防賭反賭意識(shí)，增強(qiáng)支付市場(chǎng)主體合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)，防范和打擊跨境賭博資金交易違法違規(guī)行為，中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)協(xié)會(huì)）從公安部和國(guó)家外匯管理局等機(jī)關(guān)公布的涉賭典型案例、人民銀行行政處罰信息公示案例、協(xié)會(huì)舉報(bào)調(diào)查案例中，梳理總結(jié)了金融領(lǐng)域典型涉賭案例的六大類(lèi)型，現(xiàn)予以發(fā)布。

一、個(gè)人出租出借出售銀行賬戶(hù)和支付賬戶(hù)被用于為賭博網(wǎng)站收款

核心提示
根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)支付結(jié)算管理 防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》（銀發(fā)〔2019〕 85號(hào)）規(guī)定，經(jīng)設(shè)區(qū)的市級(jí)及以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、出售、購(gòu)買(mǎi)銀行賬戶(hù)（含銀行卡）或者支付賬戶(hù)的單位和個(gè)人及相關(guān)組織者，假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開(kāi)立銀行賬戶(hù)或者支付賬戶(hù)的單位和個(gè)人，5年內(nèi)暫停其銀行賬戶(hù)非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶(hù)所有業(yè)務(wù)，并不得為其新開(kāi)立賬戶(hù)。個(gè)人參與“跑分”項(xiàng)目，本質(zhì)就是出租、出借賬戶(hù)，存在資金損失、個(gè)人信息泄露甚至涉嫌幫助犯罪等風(fēng)險(xiǎn)。

案例1：出租出借收款碼被用于為賭博網(wǎng)站收款被處罰
2020年3月，李某看到“30元一天”的租借微信收款碼信息，被網(wǎng)絡(luò)兼職賺傭金的利益誘惑，按照要求在“跑分平臺(tái)”上傳了自己的收款碼并繳納保證金，后“跑分平臺(tái)”將小李的收款二維碼提供給賭博網(wǎng)站使用。最終，該“跑分”平臺(tái)被公安機(jī)關(guān)查獲，李某因?qū)儆谠p騙罪共犯，被采取刑事強(qiáng)制措施。

案例2：向犯罪分子出售銀行卡被追究刑事責(zé)任
2016年7月，一男子在某中學(xué)門(mén)口求購(gòu)銀行卡，洪某向其出售銀行卡7張，非法獲利3500元。之后，該男子因?qū)y行卡用于收取和轉(zhuǎn)移賭資被追究刑事責(zé)任，洪某也因向犯罪分子出售銀行卡被判處有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。

二、個(gè)人通過(guò)地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)移資金到境外參賭

核心提示
根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法》和《外匯管理?xiàng)l例》規(guī)定，境內(nèi)個(gè)人從事外匯買(mǎi)賣(mài)等交易，應(yīng)當(dāng)通過(guò)依法取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的境內(nèi)

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總結(jié)：個(gè)人在申請(qǐng)辦理刷卡POS機(jī)時(shí)不要占那幾塊錢(qián)手續(xù)費(fèi)，一定要辦理正規(guī)一清POS機(jī)，正規(guī)代理公司是肯定的但盡量找到從事支付行業(yè)多年的公司或個(gè)人代理，售后會(huì)更有保障！玩卡是個(gè)講究的活必須專(zhuān)業(yè)！希望各位卡友合理用卡切勿盲目透支消費(fèi)！ POS機(jī)辦理注意事項(xiàng)！POS機(jī)沒(méi)流量卡了怎么辦？連不上網(wǎng)！

  • 填寫(xiě)信息即可領(lǐng)取POS機(jī)
  • 提交后客服會(huì)通過(guò)活動(dòng)電話(huà)與您核實(shí)信息保持電話(huà)暢通，注意接聽(tīng)活動(dòng)來(lái)電。
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