近日，多家支付機構發布公告，均表示要求合作伙伴、商戶必須嚴格遵守國家相關法律法規以及人民銀行的監管規定，依法合規開展業務，嚴禁實施和參與賭博、洗錢、恐怖融資等非法行為。
要求即日起，將針對云南省德宏州、臨滄市、普洱市、紅河州、保山市、西雙版納等邊境地區加強風控檢測措施，一旦發現存在疑似跨境移機、跨境賭博、洗錢等行為，立即移交公安部門處置。
據人行官方表示征求意見稿通知起草背景是因為近年來，隨著支付業務的發展和市場環境的變化，支付受理終端及相關業務風險隱患正在逐步暴露，特別是移動受理終端、收款條碼正在被跨境賭博等黑灰產業犯罪分子用以轉移資金等問題。
其中收單機構對銀行卡受理終端采購、登記、功能開通、信息變更、退出等全生命周期管理不嚴密，導致買賣終端、移機、“一機多碼”、“一機多戶”等現象屢禁不止，為違法犯罪分子利用受理終端進行資金轉移帶來便利；
另外
特約商戶準入不嚴格，部分收單機構對商戶相關證明文件及其真實意愿、經營場所、終端布放位置等核實流于形式，導致虛假商戶問題仍然突出。
為規范收單等業務管理，打擊跨境賭博、電信詐騙等違法犯罪活動，切斷黑灰產業資金鏈，保障社會公眾利益，人民銀行自2019年5月起多次組織人民銀行分支機構、銀行、非銀行支付機構（以下簡稱支付機構）、清算機構等單位進行座談調研，全面梳理了相關業務流程和風險問題，擬寫《征求意見稿》。
嚴打跨境賭博資金鏈：誰的商戶誰負責
另外在今年6月11日中國人民銀行在京召開會議，專題研究部署打擊治理跨境賭博資金鏈工作。會議通報了今年以來相關工作進展，分析了當前面臨的復雜形勢，重點對全力推進打擊治理跨境賭博金融監管工作、堅決斬斷跨境賭博資金鏈進行再部署、再推動。
人民銀行黨委委員、副行長范一飛在會上表示把斬斷跨境賭博資金鏈作為堅決打贏防范化解重大金融風險“攻堅戰”的重要任務。
范一飛要求，各單位要高度警覺、準確把握打擊治理跨境賭博金融監管工作面臨的困難與挑戰。把困難估計得更充分，把挑戰認識得更到位，繼續加強調查研究，加大以案為鑒、以案倒查工作力度，摸清摸透跨境賭博資金流轉作案手法，準確把握涉賭資金鏈實際情況，及時有效調整防控治理戰略戰術，有的放矢、有效阻擊。
范一飛強調，繼續按照“誰開戶（卡）誰負責”“誰的用戶（商戶）誰負責”“誰的合作客戶誰負責”原則，嚴肅問責持牌支付服務主體責任。
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